Разработка AML политик, аудит на соответствие, обучение персонала, автоматизация процессов контроля.
Будучи специалистами с многолетним опытом разработки AML политик, мы гарантируем создание максимально эффективной и настроенной под конкретные нужды вашего бизнеса стратегии, обеспечивая не только соответствие всех операций международным стандартам, но и минимизацию внутренних рисков.
Профессиональный аудит позволит идентифицировать потенциальные уязвимости в системе контроля и предотвратить возможные правовые нарушения, став залогом безопасности и устойчивости вашего бизнеса перед регуляторными органами.
Интенсивные программы обучения персонала, разработанные нашими экспертами, углубят знания членов вашей команды о лучших практиках AML и KYC. Обучение способствует формированию культуры соблюдения норм и повышению общей осведомленности сотрудников о методах предотвращения финансовых преступлений.
Интеграция автоматизированных систем усиливает мониторинг и обработку данных, тем самым снижая риски и повышая эффективность.
Наша команда анализирует каждый аспект, чтобы определить наиболее подходящие опции и тщательно изучает все возможные альтернативы, стремясь к нахождению идеального решения.
В FTX Consult мы стремимся выступать не только в роли консультантов, но и быть надёжным партнёром на каждом этапе развития вашего бизнеса. Наша миссия охватывает широкий спектр услуг – от юридической регистрации компании до внедрения специализированного ПО и предоставления экспертных консультаций в области AML. Наша задача – позволить вам сконцентрироваться на ключевых аспектах развития вашей компании.
Russian 
English