для компаний
процедуры

AML и KYC

для
компаний
Close
Telegram
Законы и положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: торговля незаконными товарами, коррупция, уклонение от уплаты налогов и другие манипуляции с целью сокрытия преступления и источников незаконных финансовых потоков.

AML Policy

Anti-Money Laundering Policy
Законы и положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: торговля незаконными товарами, коррупция, уклонение от уплаты налогов и другие манипуляции с целью сокрытия преступления и источников незаконных финансовых потоков.

AML Policy

Anti-Money Laundering Policy

KYC

Know Your Customer
Основные данные о клиентах для прохождения проверки:
ID (паспорт, права)
Адрес проживания
Номер телефона
Адрес электронной почты
Дата рождения
ФИО
Политика AML для криптовалют
Проверка источников поступления и кошельков/счетов получения средств и так далее
Комплексная оценка рисков
Проверка криптовалюты на чистоту
Мониторинг транзакций
Такой же частью общей политики AML считаются
Углубленная проверка клиента
Enhanced Due Diligence
EDD
Стандартная проверка клиента
Customer Due Diligence
CDD
Знай клиента своего клиента
Know Your Customer’s Customer
KYCC
Ответственные криптокомпании имеют в своем штате грамотных, сертифицированных специалистов в области AML и KYC. Это позволяет выстроить надежный и безопасный бизнес, минимизировать проблемы с государством, а также выявить клиентов с незаконным оборотом и отмыванием денег до появления проверок AML-офицера.
Ответственные криптокомпании имеют в своем штате грамотных, сертифицированных специалистов в области AML и KYC. Это позволяет выстроить надежный и безопасный бизнес, минимизировать проблемы с государством, а также выявить клиентов с незаконным оборотом и отмыванием денег до появления проверок AML-офицера.
Оставьте свои данные и мы перезвоним вам в течение 10 минут
Снимите с себя заботы о ведении бизнеса за рубежом
Оставьте свои данные и мы перезвоним вам в течение 10 минут
Снимите с себя заботы о ведении бизнеса за рубежом
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Разработка системы внутренней политики AML

Подготовка письменной формы, процедур оценки рисков и руководств к действию с целью их устранения и минимизации, что позволит клиентам вести свой бизнес эффективно и законно.

Повышение квалификации персонала

Это обязательный и неотъемлемый процесс, регулируемый международными законами об отмывании денег. Обучение сфокусировано на практических процедурах и связанных с этим стандартных и нестандартных ситуаций.

Поддержка и актуализация политик

Международные и региональные нормы и законы регулярно обновляются. Необходимо поддерживать актуальность внутренних политик и оценок риска. Без обновлений бизнес может подвергнуться санкциям и штрафам со стороны государственных регуляторов.

Консалтинг и сопровождение

Помимо основной услуги по разработке внутренних политик, мы так же оказываем консультационную поддержку по ней и представляем ваши интересы в государственных органах и других структурах.

Автоматизация контроля клиента

Разработка персонального ПО снизит ваши затраты на соблюдение нормативных требований и позволит сопоставлять отдельные нормативные правила с конкретными внутренними процессами организации и регламентов.

Отчетность для регуляторов

Подготовка и предоставление регулярных отчетов, дополнительной документации и сопроводительных писем, в соответствии с требованиями регулирующих органов.
как мы работаем
как мы работаем
Подписываем договор и выделяем подходящего сотрудника под ваш бизнес
№2
№1
Первая консультация и обсуждение бизнес-проекта
№4
Разрабатываем предварительную версию и отправляем вам
Получаем обратную связь, вносим корректировки и подготавливаем финальную версию внутренних политик
№5
Предоставляем вашему персональному менеджеру необходимую информацию для оказания услуг
№3
Отправляем финальную версию с подробным описанием и рекомендациями для успешного внедрения
№6
Подписываем договор и выделяем подходящего сотрудника под ваш бизнес
№2
№1
Первая консультация и обсуждение бизнес-проекта
№4
Разрабатываем предварительную версию и отправляем вам
Получаем обратную связь, вносим корректировки и подготавливаем финальную версию внутренних политик
№5
Предоставляем вашему персональному менеджеру необходимую информацию для оказания услуг
№3
Отправляем финальную версию с подробным описанием и рекомендациями для успешного внедрения
№6
ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Made on
Tilda