Разработка системы внутренней политики AML
Подготовка письменной формы, процедур оценки рисков и руководств к действию с целью их устранения и минимизации, что позволит клиентам вести свой бизнес эффективно и законно.
Повышение квалификации персонала
Это обязательный и неотъемлемый процесс, регулируемый международными законами об отмывании денег. Обучение сфокусировано на практических процедурах и связанных с этим стандартных и нестандартных ситуаций.
Поддержка и актуализация политик
Международные и региональные нормы и законы регулярно обновляются. Необходимо поддерживать актуальность внутренних политик и оценок риска. Без обновлений бизнес может подвергнуться санкциям и штрафам со стороны государственных регуляторов.
Консалтинг и сопровождение
Помимо основной услуги по разработке внутренних политик, мы так же оказываем консультационную поддержку по ней и представляем ваши интересы в государственных органах и других структурах.
Автоматизация контроля клиента
Разработка персонального ПО снизит ваши затраты на соблюдение нормативных требований и позволит сопоставлять отдельные нормативные правила с конкретными внутренними процессами организации и регламентов.
Отчетность для регуляторов
Подготовка и предоставление регулярных отчетов, дополнительной документации и сопроводительных писем, в соответствии с требованиями регулирующих органов.
